Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche

Shownotes

Die Finanzierung von Extremismus zu unterbinden, ist entscheidend für die Prävention von Extremismus. Dennoch wird dieses Thema stiefmütterlich behandelt, die meisten Empfehlungen beschränken sich auf Begrenzungen von ausländischen Geldflüssen an Vereine und Stiftungen. Dabei ist längst bekannt, dass international organisierte Extremisten sich über ein Netz aus legalen und illegalen Aktivitäten finanzieren, bei dem auch staatliche Akteure wie das iranische Regime eine Rolle spielen. Um diese Geldflüsse zu kontrollieren, reicht eine Begrenzung von Spenden nicht aus. Der Ex-Investmentbanker Andreas Frank konzentriert sich seit den 90er Jahren auf die Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und die Bekämpfung der Finanzierung von Terrorismus (CFT). Durch seine Eingaben wurden unter anderem Vertragsverletzungsverfahren durch die EU-Kommission gegen Deutschland eingeleitet. In dem zweiten Gespräch unserer Reihe „Bestandsaufnahme – Strategien gegen Islamismus“ geht es um Möglichkeiten, Organisationen wie Hisbollah und den Taliban die Geschäftsgrundlage zu entziehen, aber auch Autokraten das Handwerk zu legen. Wie kann sichergestellt werden, dass Verträge mit Katar oder dem iranischen Regime nicht weiter zur Finanzierung von Islamismus in Europa führen? Das Thema Sanktionen ist gerade in Bezug auf Russland in aller Munde, aber weit vor Sanktionen können bereits konkrete Maßnahmen ergriffen werden. Als AML/CFT-Experte berät Andreas Frank den Bundestag, den Europarat und den PANA-Ausschuss des Europäischen Parlaments (Untersuchungsausschuss zur Untersuchung angeblicher Verstöße und Missstände bei der Anwendung des Unionsrechts in Bezug auf Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung) sowie den TAX3-Ausschuss des Europäischen Parlaments (Sonderausschuss für Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung), außerdem international Gremien, zuletzt in Guatemala.

Das Interview führt Rebecca Schönenbach, Vorsitzende von Veto!

Die Arbeit von Andreas Frank kann auf dem Blog W-T-W Women for Finance verfolgt werden, wo auch Artikel und Vorträge dokumentiert sind: [https://www.w-t-w.org/de/?s=Andreas+Frank&submit=Suchen]

Außerdem erwähnt Andreas Frank zwei Rechercheorganisationen, die Geldwäsche, Korruption und Terrorismusfinanzierung aufdecken:

• International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) [https://www.icij.org/]

• Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) Link zur Website des OCCRP